A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri’nin % 100 iştiraki olan Avod Madencilik paylarının halka arz amacıyla arkasında kimlerin olduğu bilinmeyen İsviçre’de kurulmuş bir şirkete devriyle başlayan skandal büyümüş, Borsaningundemi.com flaş detayları manşetten duyurmuştu.
Borsa dünyasında çok ses getiren manşette tezgahın perde arkası, yeni bağlantılar, skandalın Türk aktörlerini gözler önüne serilmişti.
Madengazetesi.com ise, Türkiye sermaye piyasalarında küçük yatırımcıları derinden sarsan bir dizi olayı hatırlatarak, sürecin ve yaşananların, Nazım Torbaoğlu ve yönetimindeki AVOD Madencilik ile ilgili şüphelerle yeniden gündemde olduğunu yazdı.
Manşetinde, “Nazım Torbaoğlu'na kim dur diyecek? Küçük yatırımcıların hakkını kim koruyacak?” diye soran Madengazetesi.com, “Olayların Kronolojisi ve Şüpheli Süreçler; Nazım Torbaoğlu ve Şüpheli İlişkiler; Medya ve Manipülasyon “ başlıkları altında yer vediği haberinde, “Nazım Torbaoğlu’nun şaibeli finansal işlemleri, Türkiye sermaye piyasalarının güvenilirliğini tehdit eden bir örnek olarak hafızalarda kalacak. Bu olay, yalnızca bireysel bir suistimal değil, aynı zamanda sistematik bir eksikliğin yansımasıdır.” diye yazdı.
İşte Madengazetesi.com’daki o haber:
“Yıllardır manipülasyon, şaibeli işlemler ve piyasa oyuncularını mağdur eden girişimlerle anılan Torbaoğlu, son hisse devir işlemleriyle küçük yatırımcıların haklarını hiçe sayan bir süreçte başrolü oynuyor. Ancak, bu karanlık ilişkiler ağında kimlerin sorumluluk alacağı ve yatırımcıların haklarını koruyacağı hala belirsizliğini koruyor.
OLAYLARIN KRONOLOJİSİ VE ŞÜPHELİ SÜREÇLER
2018- Çorum Boğazkale Bakır Rezervi İddiası: Gerçek mi, Manipülasyon mu?
8 Kasım 2018’de AVOD Altın Madencilik, Çorum Boğazkale’de büyük bir bakır rezervi bulduğu haberini duyurdu.
DMT Consulting GMBH tarafından hazırlanan rapor, madenin mali değerini 174 milyon dolar olarak açıkladı. Ancak bu raporun doğruluğu hiçbir zaman bağımsız kuruluşlarca doğrulanmadı.
Hisse fiyatları bir günde %50 artarak 1.05 TL’ye çıktı, ancak kısa süre sonra değer kaybetti. SPK’nın manipülasyon incelemesi başlattığı dönemde, AVOD hisselerinde büyük satışlar gerçekleşti.
2023- İsviçre’ye şüpheli hisse devir işlemi
AVOD, 9 Kasım 2023’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), bağlı ortaklığı Avod Madencilik’in tüm hisselerini İsviçre merkezli AFK Enterprise AG’ye devrettiğini duyurdu.
Devir karşılığında, Planet-Scan AG adlı şirketten 1.000.000 avro nominal değerinde Hisse alınacağı belirtildi. Ancak, bu hisselerin piyasa değerinin İsviçre borsasındaki halka arz sonrası belirleneceği açıklandı.
Planet-Scan AG’nin finansal ve operasyonel geçmişi yok denecek kadar belirsiz. Yönetim kurulunda adı geçen Nusret Yurter, geçmişte Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarıyla gündeme gelmişti.
Kanunları yok sayma
Türk Maden Kanunu’nun 82/11 Maddesi gereğince, maden ruhsatı devri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayına tabi. Ancak, bu hisse devir işlemleriyle ilgili kamuoyuna açıklanan bir bakanlık onayı bulunmuyor.
SPK’nın, İsviçre borsasındaki halka arzın gerçekleşmediği konusunda yatırımcıların bilgilendirilmemesine dair inceleme başlattığı belirtiliyor.
İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA), Planet-Scan AG’nin halka arz başvurusunu durdurdu. Şirketin kara para aklama mevzuatına uygun olmayan işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
NAZIM TORBAOĞLU VE ŞÜPHELİ İLİŞKİLER
Nazım Torbaoğlu’nun adı, yalnızca AVOD ile değil, borsadaki manipülasyon hareketleriyle de sıkça gündeme geliyor. Volkan Yazgan ve Yasef Mitrani gibi isimlerle kurduğu ilişkiler ağı, Piyasa değerlerini manipüle etmek ve küçük yatırımcıları mağdur etmekle suçlanıyor.
2022 yılında, Martı Otel hisselerinde yapılan spekülatif hareketlerde Torbaoğlu’nun adı geçti. SPK tarafından yapılan incelemelerde, şirketin yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı ve idari para cezası uygulandı. Torbaoğlu’nun İsviçre merkezli off-shore şirketler aracılığıyla finansal varlık transferleri gerçekleştirdiği ve bu şirketlerin gerçek sahiplerini gizlemek için hisse devir işlemleri yaptığı iddia ediliyor.
KÜÇÜK YATIRIMCILARIN KAYIPLARIN HESABI SORULDU MU?
AVOD hisseleri, devir işlemi açıklamasından sonra hızla değer kaybetti. Yatırımcılar, şeffaf olmayan bilgilendirme ve belirsiz işlemler nedeniyle büyük zarar etti.
Hisseler, 2023 yılında 5.39 TL’den işlem görürken, yıl sonunda 2.08 TL seviyesine kadar düştü. İsviçre borsasında halka arzın gerçekleşmemesi ve Planet-Scan AG hisselerinin değersiz kalması, AVOD’un yatırımlarının büyük ölçüde buharlaşmasına neden oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Enerji Bakanlığı, bu süreçteki şeffaflık eksikliğinden doğan zararı önleyemedi. SPK’nın geçmişte AVOD’a yönelik yaptığı incelemeler ve uyguladığı para cezalarının yetersiz kaldığı, bu olaylarla daha net bir şekilde anlaşılıyor.
2022 yılında Martı Otel hisselerinde yaşanan manipülasyonlarda SPK, sadece idari para cezası uygulamakla yetindi. Ancak bu cezalar, piyasa aktörlerini caydırmaya yetmedi.
AVOD’un İsviçre’ye yaptığı hisse devrinde, maden ruhsatlarının devrine dair hiçbir onay süreci açıklanmadı. Bu durum, açık bir şekilde Maden Kanunu’nun 82. Maddesi’ne aykırılık teşkil ediyor.
Küçük yatırımcılar, bu süreçte en büyük mağdurlar oldu. Manipülasyon, şeffaflık eksikliği ve denetim yetersizlikleri, sermaye piyasalarına olan güveni derinden sarstı.
Nazım Torbaoğlu, yalnızca AVOD Madencilik üzerinden yürütülen şüpheli işlemlerle değil, Türkiye’deki sermaye piyasalarında yıllardır adının karıştığı birçok manipülasyon ve şaibeli işlemle dikkat çekiyor. Peki, bu kadar çok tartışma ve iddiaya rağmen nasıl oluyor da bu isim hala faaliyetlerini sürdürebiliyor? İşte, Torbaoğlu’nun ardındaki güçlerin ve sistemin bu manipülatif süreçlere nasıl göz yumduğunun detayları:
Torbaoğlu’nun geçmişte farklı bakanlıklarda görev yapan üst düzey isimlerle olan ilişkileri, finansal ve ticari süreçlerde “görmezden gelinme” algısını güçlendiriyor.
Özellikle 2015-2020 döneminde SPK ve MASAK tarafından yapılan incelemelerin yarıda kesildiği iddiaları, güçlü bir koruma şemsiyesi altında faaliyet gösterdiği izlenimini veriyor.
Nazım Torbaoğlu’nun, SPK’nın 2018-2022 dönemindeki başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iş ilişkileri, finans çevrelerinde uzun süredir dile getiriliyor. İşte bu ilişkilerin öne çıkan bazı yönleri:
2019-2021 döneminde, AVOD Madencilik ve diğer bağlı şirketlerin sermaye artırımı ve hisse devir süreçlerinde, SPK’nın olağandışı hızlı onaylar verdiği iddia ediliyor.
İsviçre bağlantıları
Torbaoğlu’nun İsviçre merkezli Planet-Scan AG ve AFK Enterprise AG şirketleri üzerinden yürüttüğü işlemler sırasında, SPK’nın Taşkesenlioğlu dönemi politikalarının esneklik gösterdiği öne sürülüyor.
2018-2020 yılları arasında, AVOD hisselerinde yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri sırasında, SPK’nın bu manipülasyonlara müdahale etmemesi ve gerekli cezai işlemleri başlatmaması, Taşkesenlioğlu’nun Torbaoğlu’nu koruduğuna dair iddiaları güçlendiriyor.
Serkan Taranoğlu kim?
Torbaoğlu’nun, yalnızca SPK Başkanı ile değil, aynı zamanda Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi olan Serkan Taranoğlu aracılığıyla bazı süreçlerde avantaj elde ettiği iddia ediliyor. İşte bu konuda öne çıkan noktalar:
Serkan Taranoğlu’nun, Torbaoğlu’na bağlı şirketlerden danışmanlık ücreti adı altında yüksek meblağlarda ödeme aldığı iddiaları bulunuyor. Taranoğlu’nun, Torbaoğlu’nun İsviçre merkezli şirketlerle yürüttüğü hisse devir ve halka arz süreçlerinde “yatırımcı güveni” sağlamak için arka planda etkili olduğu söyleniyor.
SPK süreçlerinde hızlandırma sağlamak için Taranoğlu’nun bağlantılarını kullandığı ve bu sayede AVOD’un birçok işleminin düzenleyici incelemelerden geçmeden onaylandığı öne sürülüyor.
İsviçre merkezli Planet-Scan AG ve AFK Enterprise AG gibi şirketler üzerinden yürütülen Hisse devir işlemlerinde, Torbaoğlu’nun adı uluslararası finansal suçlarla ilişkilendirilen kişilerle birlikte anılıyor. Bu isimler arasında daha önce FATF kara listesinde adı geçen bazı şirket temsilcileri de bulunuyor.
MEDYA VE MANİPÜLASYON
Torbaoğlu’nun medyada yer alan haberleri örtbas etmek veya dikkat dağıtmak için çeşitli PR ve algı operasyonları yürüttüğü iddia ediliyor. Basında çıkan birkaç olumlu haberle, geçmişteki şüpheli işlemlerini unutturmaya çalıştığı görülüyor.
Torbaoğlu ve AVOD ile ilişkilendirilen bazı şaibeli işlemlerden elde edilen veriler, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor:
2018 Çorum Rezerv Haberleri üzerine AVOD hisselerindeki değer artışı, manipülasyonların piyasalara verdiği zararın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Hisseler bir günde %50 değer kazanırken, küçük yatırımcılar birkaç hafta içinde toplamda yaklaşık 45 milyon TL zarar etti.
İsviçre merkezli Planet-Scan AG ile yapılan hisse takası sonucu, AVOD’un 150 milyon avro değerindeki hisseleri, hiçbir somut karşılık sağlanmadan devredildi.
Bu işlem sırasında AVOD’un piyasa değeri yaklaşık %35 düşerek küçük yatırımcıları 70 milyon TL’den fazla zarara uğrattı.
SPK, 2022’de AVOD’un çeşitli off-shore hesapları aracılığıyla vergi kaçakçılığı yaptığına dair şüpheler üzerine inceleme başlattı. Ancak bu süreç, Torbaoğlu’nun bürokratik bağlantıları nedeniyle sessizce kapatıldı.
SON SÖZ: BİR DÖNÜM NOKTASI MI?
Nazım Torbaoğlu’nun şaibeli finansal işlemleri, Türkiye sermaye piyasalarının güvenilirliğini tehdit eden bir örnek olarak hafızalarda kalacak. Bu olay, yalnızca bireysel bir suistimal değil, aynı zamanda sistematik bir eksikliğin yansımasıdır.
Küçük yatırımcılar, “Nazım Torbaoğlu’na kim dur diyecek?” sorusunun cevabını ararken, piyasa düzenleyici kurumların ve yargı makamlarının adaleti sağlama konusundaki kararlılığı, gelecekteki benzer vakaların önlenmesinde belirleyici olacaktır. Şimdi, Piyasa manipülatörlerine karşı harekete geçme zamanı.”
