Hisselerinin yüzde 94’ü küçük yatırımcının elinde olan A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri’nin (#AVOD), yüzde 100 iştiraki olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Avod Madencilik) paylarının halka arz amacıyla arkasında kimlerin olduğu bilinmeyen İsviçre’de kurulmuş bir şirkete devriyle başlayan skandal büyüyor. Gizemli ilişkilerin ortaya çıkmasıyla halka arz askıya alındı ancak AVOD ve Nazım Torbaoğlu bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yapmadı.
Türk borsa tarihinin en büyük vurgunlarından biri olarak gösterilen operasyon başarısız oldu, gerçekler ortaya çıkmaya başladı. AVOD’un yüzde 100 iştiraki olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Avod Madencilik) payları halka arz amacıyla arkasında kimlerin olduğu bilinmeyen İsviçre’de kurulmuş bir şirkete satıldı gibi gösterildi. Buradan gelecek paranın da bilgilerine kimsenin ulaşamayacağı bir hesaba devredileceği duyuruldu.
Geçen yıl bu aylarda, AVOD’dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
“Şirketimiz; Avod Madencilik hisselerine karşılık, İsviçre merkezli AFK Enterprise AG şirketinin bağlı ortaklığı olan Planet-Scan AG şirketinin 23.436 hissesinin (sermayesinin %2,3436'na eşittir) karşılığı hisse senedini Swap şeklinde devir edildiği bilgisi Sayın Yatırımcılarımıza duyurusu yapılmıştı, Planet-Scan AG. Şirketine ait; 9.714.222 CHF -İsviçre Frangı (TL karşılığı 307.843.000.-) denk gelen 23.436 lot hisse senedi, Avusturya'da bulunan Liechtensteinische Landesbank'daki Şirketimize ait banka hesabına geçmiştir.”
O tarihte Borsa Gündem'in sermaye piyasalarına bomba gibi düşen AVOD haberinin ardından, Madengazetesi.com da Nazım Torbaoğlu- Fırat Gülgen ikilisine yeni bir isim ekledi: Taze Kuru Gıda'nın sahibi Nusret Yurter.
Madengazetesi.com’daki, Taze Kuru Gıda'nın sahibi Nusret Yurter’in de gündeme taşındığı “Şaibe dolu, Türkiye finans tarihindeki ilk ve tek garip hisse takası” başlıklı haberde şöyle denildi:
“Ancak Avod ve Kenz Madencilik hisselerini alan ve yönetim kurulunda manipülasyon iddiaları ile anılan Taze Kuru Gıda'nın sahibi Nusret Yurter'in olduğu Planet-Scan AG'nin, internette yeterli derecede inandırıcı kayda sahip olmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Bu durum, finans tarihinde nadiren rastlanan bir hisse takasının, acaba bir para kaçırma operasyonunun parçası olup olmadığı şüphelerini beraberinde getirdi.’’
Aradan bir yıl geçmesine rağmen yatırımcıları yanıltmak amacıyla açıklanan İsviçre’deki halka arz operasyonuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Çünkü halka arz askıya alındı. Ancak ne AVOD ne de nazım Torbaoğlu bu gelişmeyi KAP’a beyan etmedi.
Büyük borsa operasyonunda skandal yeni bir boyut kazandı. Bu işlemlerde uluslararası bağlantılardan biri olarak Ajay Kumar ismi ön plana çıktı. AVOD Gıda ve Calinos Holding bağlı ortaklığı Kenz Madencilik üzerinden gerçekleştirilen izinsiz ve usulsüz hisse devirleri yeni ilişkileri ortaya çıkardı. İsviçre merkezli Planet-Scan AG gibi “gizemli” şirketlere maden ruhsatlarını devrettikleri ve bu devirlerin Türk Maden Kanunu’na aykırı olduğu biliniyor! Ancak, Ali Babacan’ın kayınbiraderi Nusret Yurter, Melih Fırat Gülgen ve Nazım Torbaoğlu’nun, nüfuzlarını kullanarak Türkiye’de maden işletme ruhsatlarının devri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izin şartını bay-pass ettikleri iddiası daha önce gündeme gelmişti. Ayrıca AVOD ve Kenz Madencilik, bu kritik süreçleri atlayarak, hisselerini İsviçre merkezli Planet-Scan AG’ye devretti. Belgelerle, bu devirlerin hiçbir resmi onaya dayandırılmadığını ve işlem süreçlerinin hızlıca, hukuki prosedürlere aykırı şekilde yürütüldüğü belirtiliyor.
TEZGAHIN PERDE ARKASI
2022 yılında domaini alınan Planet-Scan AG, İsviçre merkezli bir yatırım şirketi olarak lanse edildi. Ancak belgeler, bu şirketin yalnızca AVOD ve Kenz Madencilik hisseleri için kurulduğunu ve başka hiçbir yatırıma sahip olmadığını gösteriyor. Şirketin halka açılma iddiaları ise tamamen aldatmacaya dayanıyor.
Tezgahın adımları
1. Hisse devirleri: AVOD ve Kenz Madencilik, sahip oldukları değerli maden ruhsatlarını Planet-Scan AG’ye devrediyor.
2. Offshore hesaplar: İşlemler, izleri sürülemeyecek şekilde offshore hesaplar üzerinden yürütülüyor.
3. Halka açılma planı: Planet-Scan AG’nin İsviçre’de halka açılacağı iddia ediliyor, ancak işlem askıya alınıyor.
4. Panik ve kapatma: Skandalın patlak vermesiyle birlikte Planet-Scan AG’nin internet sitesi kapatılıyor.
Yeni bağlantılar ortaya çıkıyor
Ajay Kumar, Planet-Scan AG’nin merkezinde yer alan bir isim olarak, uluslararası finansal operasyonlarda kilit bir figür. Kumar’ın İsviçre merkezli işlemleri, CA Indosuez (Suisse) SA bankası üzerinden yürütülen 58 milyon dolarlık usulsüz fon transferleri iddialarıyla anılıyor. Bu işlemlerin, Türkiye merkezli AVOD Gıda ve Kenz Madencilik gibi şirketlerin hisselerinin İsviçre merkezli Planet-Scan AG’ye devriyle nasıl bağlantılı olduğu, yeni bir finansal skandalın kapısını aralıyor.
Ajay Kumar, Hint kökenli İsviçre vatandaşı olarak hem İsviçre’nin finansal sistemlerini hem de offshore ağlarını kullanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kumar’ın, Planet-Scan AG aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemlerin, hem İsviçre hem de Türkiye’deki finansal düzenlemeleri ihlal ettiği öne sürülüyor. Kumar’ın adı iddialara göre, uluslararası kara para aklama ve finansal dolandırıcılık soruşturmalarının
merkezinde geçiyor.
1. Planet-Scan AG (İsviçre): Ajay Kumar’ın finansal ağının merkezi olarak görülüyor.
2. CA Indosuez (Suisse) SA (İsviçre): Kumar’ın adı, bu banka üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle anılıyor.
3. ATIS Advanced Technologies International Solution Holding S.à.r.l. (Lüksemburg): Kumar’ın İsviçre merkezli faaliyetlerini destekleyen bir yapı olarak yer alıyor.
4. Pleco International Limited (Virgin Adaları): Kumar’ın offshore hesaplarını yönettiği iddia edilen bir şirket.
Ajay Kumar ile bağlantılı olduğu iddia edilen AVOD Gıda ve Calinos Holding, Cıngıllı Tarım, Kenz Madencilik, maden ve gıda sektörlerindeki varlıklarını İsviçre merkezli Planet-Scan AG’ye devretmeleriyle gündeme geldi. Bu devrin, Türkiye’nin maden kaynaklarının yasal prosedürlere aykırı şekilde elden çıkarıldığına dair güçlü şüpheler doğurduğu belirtiliyor.
SKANDALIN TÜRK AKTÖRLERİ
Nusret Yurter ve Melih Fırat Gülgen, Nazım Torbalıoğlu!!
Türk iş insanları Nusret Yurter ve Fırat Gülgen, Planet-Scan AG’nin yönetiminde yer alarak, bu skandala dahil oldu. Yurter, geçmişte Taze Kuru Gıda hisselerinde yaşanan manipülasyonlarla anılırken, Gülgen ise Calinos Holding ve Kenz Madencilik üzerinden gerçekleştirdiği şüpheli işlemlerle dikkat çekiyor.
Fırat Gülgen’in İsviçre bağlantıları:
Calinos Global Investment LLC (ABD) ve Dreamer Entertainment LLP (İngiltere) gibi uluslararası şirketler üzerinden yürütülen işlemler, Gülgen’in finansal ağının karmaşıklığını ortaya koyuyor. İşte belgelerde ortaya çıkan detaylar...
Pleco International Limited ve Alfaro: International Limited gibi Virgin Adaları merkezli offshore şirketlerin, bu skandalda kritik roller oynadığını gösteriyor. Bu şirketlerin, Planet-Scan AG’nin sermaye yapısının oluşturulmasında ve AVOD ile Kenz Madencilik hisselerinin devredilmesinde aracılık yaptığı öne sürülüyor.
Pleco International Limited: Planet-Scan AG’nin sermaye yapısının ilk adımında kullanılan offshore şirket.
Alfaro International Limited: İsviçre ve Türkiye arasında para transferlerinde kritik bir köprü olarak görev aldığı ileri sürülüyor.
İsviçre merkezli CA Indosuez (Suisse) SA bankasındaki hesaplar, Gülgen’in Ajay Kumar ile olan bağlantısını güçlendiriyor.
Planet-Scan AG aracı mı?
Planet-Scan AG, yatırım şirketi olarak lanse edilse de belgeler şirketin hiçbir gerçek yatırımı olmadığını ortaya koyuyor. İsviçre’deki halka arz sürecinin askıya alınması ve internet sitesinin kapatılması, şirketin gerçek amacını sorgulatıyor. Belgeler, Ajay Kumar, Nusret Yurter ve Fırat Gülgen’in finansal operasyonlarının, uluslararası düzenlemelere aykırı olduğunu gösteriyor. Özellikle, Türkiye’nin Maden Kanunu ve İsviçre’nin kara para aklama karşıtı yasalarının, bu işlemlerde ihlal edildiği öne sürülüyor.
Olayların kronolojisi
1. 2022: Planet-Scan AG’nin domaini kaydedildi.
2. 2023: Avod ve Kenz Madencilik hisselerinin devri gerçekleşti.
3. 2024 (Mart): İsviçre’de halka arz askıya alındı.
4. 2024 (Nisan): Planet-Scan AG’nin faaliyetleri durduruldu.
Skandalın baş aktörleri
• Nusret Yurter: Ali Babacan’ın kayınbiraderi ve Planet-Scan AG’nin yönetim kurulu üyesi. Türkiye’deki maden ruhsatlarının devrinde kilit rol oynadığı iddia ediliyor. Ancak Yurter’in, Taze Kuru Gıda şirketi üzerinden geçmişte borsada yaşanan manipülasyonlarla anılması, onun bu süreçteki güvenilirliğini sorgulatıyor. Ayrıca, İsviçre’deki offshore ağın merkezindeki isimlerden biri olarak gösteriliyor.
• Melih Fırat Gülgen: Calinos Holding’in sahibi ve Kenz Madencilik’in hisselerini İsviçre merkezli şirketlere devreden ana isim. Daha önce sübvansiyonlu kredilerle ilgili skandallarla gündeme gelmişti.
• Nazım Torbaoğlu: AVOD Gıda’nın arkasındaki isimlerden biri ve tarım sektöründen uluslararası finansal ağlara uzanan şüpheli bağlantı iddialarıyla anılıyor. Planet-Scan AG’nin, İsviçre borsasında işlem görme iddiasıyla oluşturulduğu ancak hiçbir yatırım faaliyetine sahip olmadığı, belgelerle doğrulanıyor. Şirketin, yalnızca Türkiye’deki maden ruhsatlarını devralmak için kurulduğu ve bir offshore varlık olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Planet-Scan AG’nin hisseleri, İsviçre borsasında işlem gören şirketlerle bağlantılı olmadığı gibi, yasal altyapısı da son derece zayıf.
AVOD ve Kenz Madencilik üzerinden yürütülen bu süreç, yalnızca maden sektörünü değil, Türkiye’nin sermaye piyasalarını ve uluslararası finansal ağlarını da yakından ilgilendiriyor.
