Borsanın Gündemi’nin geçtiğimiz günlerde sermaye piyasalarına bomba gibi düşen “Nazım Torbaoğlu’nun AVOD planı çöktü” manşetinin ardından, gizli ilişkilerde yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Borsaningundemi.com A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri’nin % 100 iştiraki olan Avod Madencilik paylarının halka arz amacıyla arkasında kimlerin olduğu bilinmeyen İsviçre’de kurulmuş bir şirkete devriyle başlayan skandalın büyüdüğünü gözler önüne sermişti.
Maden Gazetesi ise bugün manşetine taşıdığı “Türk Yargısı ve Finans Otoritelerinden Gizlenen Skandalın Perde Arkası” başlıklı haberinde, “AVOD, CALİNOS, Kehruba ve Planet-Scan AG ve diğerleri”ni ele alan, İsviçre’den Türkiye’ye uzanan finansal tuzağı, gizli operasyonları, iddiaları anlattı.
İşte madengazetesi.com’da yer alan o haber…
ULUSLARARASI FİNANSAL OPERASYON
Türk yargı sistemi ve finans otoritelerinden saklanmaya çalışılan, ancak belgelerle gün yüzüne çıkan skandalda, İsviçre merkezli Planet-Scan AG, Türkiye’nin AVOD Madencilik ve Calinos Holding, Kenz Madencilik, gibi stratejik öneme sahip şirketlerini hedef alarak büyük bir uluslararası finansal operasyona imza attı. Bu süreçte, Türk Maden Kanunu’nun açıkça ihlal edildiği ve uluslararası finansal düzenlemelerin etrafından dolaşıldığı ortaya çıktı.
BELGELER VE YENİ GELİŞMELER
1. Planet-Scan AG’nin halka arz maskesi
• İsviçre merkezli Planet-Scan AG, halka arz adı altında sadece listeleme sürecini tamamladı ve bu süreçte yatırımcıları yanıltmaya yönelik sahte beyanlarda bulundu.
• Ajay Kumar, bu işlemlerde kilit rol oynayarak, tahvil ve hisse transferlerini offshore hesaplar üzerinden gerçekleştirdi.
• Türk şirketlerinden sağlanan fonlar, İsviçre borsası üzerinden aklandı.
2. AVOD ve Kenz Madencilik’teki izinsiz hisse devirleri
• Nazım Torbaoğlu ve Melih Fırat Gülgen’in yönlendirmesiyle, AVOD ve Kenz Madencilik hisseleri, İsviçre merkezli Planet-Scan AG’ye Cumhurbaşkanlığı onayı olmaksızın devredildi.
• Türk Maden Kanunu’na göre maden ruhsatlarının devri için gerekli olan Bakanlık onayı alınmadı. Maden Yönetmeliği’nin 82/11 maddesine açıkça aykırı şekilde, %10’un üzerinde Hisse devirleri gerçekleştirilerek yasal prosedürler bypass edildi.
3. İngiltere ve Virgin Adaları üzerinden şirket ağı
• Dreamer Entertainment LLP (İngiltere) ve Pleco International Limited (Virgin Adaları), Ajay Kumar ve Melih Fırat Gülgen’in finansal operasyonlarında kilit roller oynadı.
• Bu şirketler, Planet-Scan AG ve ATIS Advanced Technologies gibi yapıların sermaye artırımlarında ve fon transferlerinde birer araç olarak kullanıldı.
Hatırlatma notu olarak, daha önce, Nazım Torbaoğlu, AVOD Gıda’daki hisse manipülasyonlarının yanı sıra, Martı Otel hisselerinde de yüklü alımlar yaparak piyasada dalgalanma yarattığı ve bu operasyonlarla Borsa da bilinen bir kişi haline geldiği biliniyor. Bu manipülatif hareketler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 106. maddesine aykırılık ve dolandırıcılık suçlamalarını gündeme getirmişti.
Oyuna giren diğer bir isim Melih Fırat Gülgen ve İngiltere ABD bağlantıları ve Calinos Holding
• Calinos Holding, İsviçre merkezli Planet-Scan AG ile yapılan hisse alım sözleşmesi (SPA) kapsamında Kehruba Elektrik Üretim A.Ş.’nin hisselerini devretmeyi kabul etmiş, ancak Ajay Kumar’ın bilgi eksikliği ve sözleşme ihlalleri nedeniyle bu anlaşma iptal edilerek yeni bir hisse takası ile devam etmiş!!
• Calinos UK Ltd ve Calinos Global Investment LLC gibi İngiltere ve ABD merkezli yapılar, bu operasyonların offshore kısmında kullanılmıştır.
Maden Yönetmeliği’nin 82/11 maddesine göre, maden ruhsatlarının %10 ve üzerindeki devirleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayına tabidir. Ancak AVOD ve Kenz Madencilik, bu zorunluluğu yerine getirmemiştir. SPK’nın manipülasyona ilişkin 106. maddesi açıkça ihlal edilmiştir. Martı Otel ve AVOD Madencilik hisselerinde yapılan piyasa manipülasyonları, büyük miktarda finansal zarar yaratmıştır.
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları
Virgin Adaları ve İngiltere merkezli offshore şirketler, kara para aklama mekanizmaları olarak kullanılmıştır. Bu işlemler, uluslararası düzenlemeler ve FATF kurallarına aykırıdır.
Bu daha önce kamuoyu ile ve yargı makamlarının bildiği gelişmeler üzerine gelişen yeni operasyonlar
Planet-Scan AG ve ATIS Advanced Technologies: İsviçre merkezli bu şirketler, AVOD ve Kenz hisselerini devraldı ve IPO süreçlerinde finansal düzenlemelere aykırı hareket etti.
Dreamer Entertainment LLP ve Pleco International Limited Offshore finans operasyonları ve yasa dışı para transferlerinde kullanıldı.
Bu skandal, uluslararası finans ve madencilik sektöründe Türkiye’nin imajını zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda milyarlarca liralık kaynağın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığına dair ciddi şüpheler yaratıyor. Otoritelerin detaylı incelemeleriyle, bu isimlerin ve şirketlerin faaliyetlerinin gerçek yüzü ortaya çıkarılacaktır.
İsviçre’den Virgin Adaları’na finansal labirent: Ajay Kumar, Fırat Gülgen ve Türk şirketleri
Offshore hesaplardan Türkiye’ye dönen para izleri: Planet-Scan AG ve AVOD Madencilik’in karmaşık ağı
Son haberde, İsviçre merkezli Planet-Scan AG ve offshore merkezli Virgin Adaları şirketlerinin Türkiye’nin stratejik varlıklarını nasıl hedef aldığını ve bu süreçteki yasadışı hisse devirlerini ele almıştık. Bugün, bu finansal ağın daha derin bağlantılarını, Ajay Kumar ve Melih Fırat Gülgen’in organize ettiği şüpheli işlemleri ve Türkiye’nin sermaye piyasaları üzerindeki etkilerini detaylandırıyoruz.
Yeni belgeler, yeni bağlantılar
Yeni ortaklıklar gün yüzüne çıkıyor
• Ajay Kumar’ın yönetimindeki İsviçre merkezli ATIS Advanced Technologies, Virgin Adaları’ndaki Pleco International Limited ve Alfaro International Limited ile aktif bir finansal bağ kurmuş durumda.
• Bu şirketler, Türkiye’den devralınan maden ruhsatlarının uluslararası platformlarda finansal manipülasyon için kullanılmasını sağlamıştır.
2. AVOD ve Kenz Madencilik hisselerindeki izinsiz devirler
• Nazım Torbaoğlu, AVOD Madencilik’teki stratejik hisseleri Ajay Kumar’ın yönlendirdiği İsviçre merkezli yapılara devretmiş, bu süreçte yasal zorunlulukları ihlal etmiştir.
• Kenz Madencilik’in %10’u aşan hisseleri, Türk Maden Kanunu’nun açık ihlallerine rağmen Planet-Scan AG’ye devredildi.
Ajay Kumar’ın Finansal Operasyonlarının Merkezleri:
Planet-Scan AG (İsviçre):
• İsviçre’deki halka arz süreci üzerinden, Türk şirketlerinden sağlanan fonlar manipüle edilmiştir.
• ABD tahvilleri ve İsviçre bankaları kullanılarak, paralar offshore hesaplara aktarılmıştır.
ATIS Advanced Technologies (İsviçre ve Lüksemburg):
• Calinos Holding ve Kehruba hisselerinin devri sürecinde, Ajay Kumar’ın offshore hesaplarıyla bağlantıları aktif rol oynamıştır.
Virgin Adaları ve İngiltere Merkezli Şirketler:
• Pleco International Limited ve Dreamer Entertainment LLP, kara para aklama iddialarında anahtar bir rol üstleniyor.
Bu uluslararası organizasyonun ortak kilit ismi: Nusret Yurter!
Uluslararası finansal ve ticari ilişkilerin merkezinde, Türkiye’den İsviçre’ye, Virgin Adaları’ndan İngiltere’ye kadar uzanan karmaşık bir ağın kilit ismi Nusret Yurter, adım adım gündeme oturuyor. Halka açık şirketlerin içini boşaltma iddialarından uluslararası para transferlerine, maden ruhsatlarının yasaya aykırı şekilde devrinden off-shore hesaplarla yürütülen şaibeli işlemlere kadar uzanan bu organizasyonun merkezinde, etkili bir figür olarak Nusret Yurter’in adı geçiyor.
AVOD Madencilik ve Kenz Madencilik üzerinden gerçekleştirilen izinsiz hisse devirleri, Nusret Yurter’in Türkiye’deki bağlantılarını gözler önüne seriyor. İsviçre merkezli Planet-Scan AG’de yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Yurter, bu uluslararası organizasyona kurumsal bir çatı kazandırırken, aynı zamanda süreci perde arkasından yönlendiren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Finansal ağın yöneticisi
Yurter’in adı, sadece maden sektörüyle sınırlı kalmayarak uluslararası tahvil piyasaları ve İsviçre borsasındaki şaibeli listeleme süreçleriyle de anılıyor. Türkiye’de kamu kaynaklarının usulsüz kullanımıyla başlayan finansal akış, Yurter’in aracılığıyla offshore hesaplara yönlendirilmiş olabilir mi? İsviçre’deki CA Indosuez (Suisse) SA hesapları, Yurter’in bu rolünü daha da belirgin kılıyor.
Türkiye’nin enerji ve maden kaynaklarını İsviçre merkezli şirketlere izinsiz devretme iddialarıyla gündeme gelen Yurter, Ali Babacan’ın kayınbiraderi olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçmişte borsada yaşanan manipülasyonlarla ilişkilendirilen Yurter, şimdi de Ajay Kumar ve Melih Fırat Gülgen ile kurduğu karmaşık ortaklıklar sebebiyle uluslararası finansal otoritelerin radarında.
